Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора... за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. .Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Autor: ШАТОН П.Л. И ДР.

Verlag: Al'pina Pablisher

Altersgrenzen: 0+

Jahr der Veröffentlichung: 2023

ISBN: 9785961452006

Anzahl der Seiten: 316

Größe: 70x100/16 mm

Einbandart: Твердый переплет

Gewicht: 650 g

ID: 1472961

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. .Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Ausverkauft

Voraussichtliche Lieferzeit – bis zu 3 Wochen

€ 19.19