Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršana: praktiska rokasgrāmata banku speciālistiem

Naudas atmazgāšana un terorisma finansēšana ir galvenās problēmas, ar kurām jācīnās daudzu pasaules valstu valdībām. Galveno lomu šajā cīņā spēlē efektīva uzraudzība pār finanšu iestādēm, kurām nevajadzētu nonākt noziedzīgo aprindu kontrolē. Grāmata apraksta galvenos aspektus efektīvai uzraudzībai pār banku darbību: sākot no mērķiem un uzdevumiem kontrolei pār banku iestādēm, sadarbības ar nacionālajām un starptautiskajām iestādēm, kas nodarbojas ar naudas atmazgāšanu/terorisma finansēšanu, un beidzot ar izbraukuma un dokumentāro pārbaudi, sankciju piemērošanu un piespiedu tiesību piemērošanu. Grāmata ir adresēta banku darbiniekiem un finanšu kontroles speciālistiem.