Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора... за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. .Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Skaityti daugiau

Autorius: ŠATON P.L. I DR.

Publisher: Al'pina Pablisher

Amžiaus ribos: 0+

Išleidimo metai: 2023

ISBN: 9785961452006

Puslapių skaičius: 316

Dydis: 70x100/16 mm

Viršelio tipas: Tverdij pereplet

Svoris: 650 g

ID: 1472961

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. .Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Išparduota

Numatomas pristatymo terminas – iki 3 savaičių

€ 19.19