Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора... за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. .Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Автор: ШАТОН П.Л. И ДР.

Издательство: Альпина Паблишер

Возрастные ограничения: 0+

Год издания: 2023

ISBN: 9785961452006

Кол-во страниц: 316

Размер: 70x100/16 мм

Тип обложки: Твердый переплет

Вес: 650 г

ID: 1472961

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. .Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Есть у поставщиков

Ожидаемый срок поставки - около 3-х недель

€ 18.29

Есть у поставщиков

Ожидаемый срок поставки - около 3-х недель

€ 18.29